Прокуратура Грузии раскрыла очередное транснациональное преступление и начала в отношении двух граждан иностранного государства и двух юридических лиц уголовное преследование по фактам кибермошенничества и отмывания особо крупных денежных сумм. Информацию распространяет пресс-служба прокуратуры.

По их данным, проведенное Генеральной прокуратурой расследование установило, что обвиняемые создали преступную группу с целью завладеть мошенническим путем крупной суммой денег, принадлежащей лицам, проживающим за рубежом.

«Согласно заранее разработанному преступному плану, обвиняемые и связанные с ними лица под вымышленными именами связывались с иностранными гражданами, выдавая себя за представителей несуществующей международной инвестиционной компании, входили к ним в доверие и переводили средства, будто необходимые для приобретения акций компаний на одной из фондовых бирж США, на банковские счета фиктивных компаний, находящихся под их же контролем в Грузии.

Таким образом обвиняемые мошенническим путем завладели принадлежащей физическим лицам крупной суммой денежных средств, примерно 150 000 долларов США.

Впоследствии обвиняемые с целью придачи законного вида полученным противозаконным путем средствам, перевели суммы за границу на подконтрольные им же банковские счета на основании поддельных инвойсов, тем самым осуществив легализацию незаконных доходов в особо крупном размере.

В отношении обвиняемых физических лиц начато уголовное преследование по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 9 до 12 лет, а в отношении юридических лиц начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов, что предусматривает в качестве наказания ликвидацию или запрет права на деятельность, а также наложение штрафных санкций.

Обвиняемым физическим лицам уже определена мера пресечения - лишение свободы», - отмечается в информации.